股票代码：600886        股票简称：国投电力           编号：2022-063

              国投电力控股股份有限公司

       第十二届董事会第五次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会

议于 2022 年 12 月 7 日以邮件方式发出通知，2022 年 12 月 12 日以通讯方式召

开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持

本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

续聘会计师事务所的公告》。

  表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案还需提交公司

股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》

  董事会同意于 2022 年 12 月 29 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南

小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第八次临时股东大会，将审议《关于

续聘会计师事务所的议案》共一项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易

所网站披露的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》。

  表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

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