证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

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广东科隆智谷新材料股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾水联先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023年 4 月 20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数50,075,200股，占公司有表决权股份总数的 84.196%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,075,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,075,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2022年度报告及摘要》（公告编号：2022- 009）、《科隆智谷：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,075,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,075,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,075,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关于预计2022年度日常性关联交易》 （公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,075,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因参会股东均为本议案的关联股东，故本议案不进行关联股东回避表决。

（八）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关联交易》 （公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,075,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因参会股东均为本议案的关联股东，故本议案不进行关联股东回避表决。

（九）审议通过《追认对子公司提供担保的公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：追认对子公司提供担保的公告》 （公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,075,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：方蕴书、张彤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格； 出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效， 本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2022年年度股东大会决议》； （二）《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于广东科隆智谷新材料股份有限 公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023年 5月 11日